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sunbet最新登陆开展《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》培训

发布时间:2018-12-28 13:37:00 点击:
        为落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,引导法人金融机构深入实践风险为本方法。 2018年12月24日下午,sunbet最新登陆举办“法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)”专题培训,sunbet最新登陆各部门领导及相关同事参加了此次培训。

        
       本次培训中,风险管理部总监详细介绍了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、客户身份识别工作现状,同时对我司2019年反洗钱工作计划做了详细说明。


        风险管理部负责人从《指引》出台的背景、《指引》关注的重点、法人金融机构的应对措施以及洗钱案例分析等方面进行了分享。sunbet最新登陆始终高度重视监管要求,紧密配合监管动态,加大反洗钱宣传和培训力度,坚决落实反洗钱各项工作要求,确保公司总部及各分公司反洗钱工作有效开展。
       通过反洗钱培训,sunbet最新登陆参训人员对多样化的洗钱手段和当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深刻的认识,反洗钱工作意识进一步得到提升,对反洗钱防范举措有了更多的了解和掌握,为公司员工在今后的实践中进一步做好反洗钱工作打下扎实的基础。




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